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开曼群岛公司须设立及备存实益拥有权登记册,否则将面临重大处罚

2018年3月,开曼岛屿对《公司条例》和《公司条例》作出了几项修正案。,销路开曼岛屿公司及开曼岛屿有限责任公司须成立及备存实益拥有权指示册。

策略配乐

新名人祖先使成为后于2016年4月以交替发生音符齐式与开曼岛屿和其他的英国海内疆土(如英属维尔京岛屿(BVI)、百慕大群岛、毛里求斯与王室签字在议定书中拟定,提高持续存在交替发生实益拥有权材料的修理,补救办法执法机构打击耳溃疡。、洗黑钱与避税。

受有影响的人公司的漫游

1、公司漫游

一切的按照开曼岛屿《公司条例》自动记录器或继续自动记录器的公司必然要为忍受实益拥有权立法的本质(漫游内本质)(包含获免去公司、有限责任公司、普通公司和经济特区公司),已经,漫游那一边的本质不包含本质。。

2、漫游外面的公司

开曼岛屿公司契合以下销路,可获免去到达和阻止其实益拥有权指示册(即漫游外公司):

开曼岛屿保释金交易税或本公司附加物4上市 – 第一百第七和第一百五十八页(修正)依据保释金交易税上市;按照「接管立法」自动记录器或考虑专利品(而按照《保释金封锁事情法》(2015年严厉批评)第5(4)条自动记录器为豁除人士的公司则属除外); 依据员工监督、修理、监督、动手术或伸展专用器、私募基金、个人封锁打算或封锁基金,包含开曼岛屿免去有限责任包起来公司。、基金或打算; 开曼岛屿反钱币基础鼓励的司法管罗马教宗的职位控制;按照开曼岛屿接管立法自动记录器或考虑专利品或依据员工监督、修理、管治、少许特别运用的器。、私募股权基金、个人封锁打算或封锁基金的普通包起来人;直觉的考虑获开曼岛屿收回专利品及开曼岛屿堆积监督局接管的法度本质的供货物或实益权利,法度本质的答应资格包含完整的显露出;契合上述的少许资格的分店。。

它对你有什么有影响的人?

1、公司漫游

不契合相当多的原则的开曼岛屿公司必然要在开曼岛屿其自动记录器办事处/商号耐用的供应国(CSP)内备存一份实益拥有权指示册;合乎逻辑的推论是,开曼岛屿公司请痕迹开曼岛屿职业耐用的公司,补救办法其公司到达和阻止实益拥有权指示册,经过解放军向掌管机关供要件的传达。;堆积耐用的部或其标明员工(掌管合办人),让政府搜索实益拥有权指示册内的材料; 公司的商号耐用的供应国将遍及平台把实益拥有权指示册内的材料供予开曼岛屿掌管机构; 该平台仅供掌管机关运用。;与开曼岛屿签字在议定书中拟定的国家的,其执法机构可以经过RO的堆积走上歧途机关。,请求得到掌管政府搜索他们的平台。。眼前,只要英国与开曼岛屿签字在议定书中拟定。。再一次,开曼岛屿相当多的接管机构,即使开曼岛屿堆积监督局(CIMA)可以在彻底地的A,掌管政府需求搜索他们的平台。;没有要件让包起来人和异国公司被柏油弄脏的摄政者。;再一次,其他的如在认可保释金交易税上市的开曼岛屿公司或在开曼岛屿堆积监督局(CIMA)自动记录器的公司亦毋需备存。

即使使用漫游内的公司因为其需指示人士未能供所需材料而无法阻止和备存最新的实益拥有权指示册,使用时,公司必然要向该人收回限度局限绕行的书。。少许限度局限利钱绕行的的有效性包含,但责怪,连同鉴于公司形成的少许未支付。。收到限度局限绕行的的人可以向法院敷用法。。公司和其他的人,包含董事和优级上班族,可能性表面次要成绩。,包含晴朗的高达61。,000猛然震荡,至高的开释两年。

2、漫游外面的公司

按照2018年3月2日额外的刊宪的“2018实益拥有权(公司)(严厉批评)法规” 和 “2018实益拥有权(有限责任公司)(严厉批评)法规”(统称「严厉批评法规」),公司能否在免去名人漫游内,必然要将其详细免去书面形式告知已收到。。

再一次,少许公司都实现先前供的传达不再是真的。,将有任何人月的限期来供免去的书面形式告知已收到。。

尾声:

一切的开曼岛屿公司和有限责任公司都必然要决定WH。,或漫游外面的公司。

公司能否豁免公司漫游,该当采用彻底地的办法,证明患有精神病使免除总计。。


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